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地勘三公司聚焦風險防控 提升企業治理體系和治理能力現代化
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2021-12-09 17:34:00     來源:地勘三公司     瀏覽次數:

防范化解重大風險是提升國有企業治理能力的重要內容,加強企業風險防控能力建設更是推進企業治理體系現代化的重要途徑。在推進國有企業三年改革行動工作中,地勘三公司堅持底線思維,牢固樹立風險防控意識,以建立現代企業制度為抓手,不斷健全完善決策風險評估、投資風險研判、法律風險審核等長效機制,持續加強重點領域的風險防控,全面保障企業平穩健康發展。

一、建立健全決策風險評估機制

從制度建設入手,通過建立完善相關制度規定,明確了黨委、董事會、經理層的職責權限,理順了黨委與公司其他治理主體的關系,健全完善法人治理結構,切實推進企業決策科學化、民主化、規范化。一是進一步規范決策程序。制定《集體決策事項議事辦法(暫行)》《黨委前置研究討論事項清單》,修訂完善《黨委議事規則》《經理層議事規則》《董事會議事規則》,把黨委研究討論作為董事會、經理層決策重大問題的前置程序,進一步明確“三會一層”會議制度的議事內容和決策程序。二是強化風險防控意識。調整完善了公司董事會、監事會成員人選,并根據董事會成員調整情況,重新調整領導班子工作分工,全面依法落實董事會“定戰略、作決策、防風險”職能。深入組織開展《公司法》《企業國有資產法》《自治區企業國有資產監督管理條例》等法規條例的學習領會,不斷強化企業領導人員的風險防范意識,進一步增強防范化解重大風險的政治自覺和責任擔當。三是健全完善投資風險評估機制。出臺《重大投資項目管理辦法(暫行)》,進一步明確重大投資決策程序,全面加強重大項目投資風險評估、可行性論證研判以及項目實施后的責任落實等各環節的審查監督,切實降低企業決策風險。

二、以制度建設推進依法依規治企

把強化制度建設作為依法依規決策和規范經營活動的重要抓手,通過建立法律顧問長效機制,有效化解涉訪涉訴風險,進一步規范企業運營。一是著力完善法律風險防范機制。建立法律咨詢和法律顧問審核長效機制,修訂完善《公司資產、法律風險防控管理辦法》《合同(協議)管理辦法》,嚴格執行外聘法律顧問合同審查力度,進一步規范合同審批程序及權限,切實防范法律風險,保障公司合法權益。二是持續加強制度建設。以推進國有企業三年改革行動為契機,從規范制度入手,全面查找制度中存在的短板和薄弱環節,對現有制度進行了清理、修訂、調整、新建工作,把黨紀黨規、法律法規內化為公司規章制度,修訂完善《公司礦業權管理辦法》《招標采購管理辦法》等24項制度,新建《雙隨機一公開”檢查工作制度》《企務公開制度》等5項制度,形成一批制度成果,逐步構建現代企業管理機制和制度保障體系。三是強化制度落實。以崗前培訓、日常培訓、集中學習、個人自學相結合的方式,常態化開展黨紀黨規、法律法規、公司規章制度等內容學習,其中黨委中心組學習7次,黨支部累計學習28次,全體職工范圍內開展制度培訓2次。通過加強和規范專項宣傳培訓、建立相應考試機制,達到以考促學、以學促用效果,確保干部職工嚴格按照制度履行職責、開展工作。

三、強化重點領域風險防控

聚焦企業財務風險、債務風險、金融風險、信訪維穩風險,完善合規內控體系,強化實時監測預警,及時應對處理風險隱患。一是財務風險防控方面。從嚴管控部門預算、內部審核、審批流程和備用金等各個環節,制定年度內部審計工作計劃,加強對參控股和子公司的財務收支及大額資金監管力度,推動日常監督常態化。修訂完善《大額資金使用管理辦法》《財務管理辦法》《項目資金使用管理辦法》等財務管理類制度6項,持續規范財務管理。健全委托第三方專業機構專項審計工作機制,按年度聘請專業會計師事務所對公司及全資、控股子公司進行財務和所得稅審計,切實防范財務風險。二是債務風險防控方面。建立債務風險預警機制,梳理應收賬款詳細情況,精準掌握債權底數,制定具體催收計劃,在法定或約定履行期限內催收欠款。按照集團公司金融風險突出問題專項整治要求,全面清理各類應收款項,按月向集團公司清欠專項領導小組報告進展情況。加強預算管理,建立定期對賬制度,全面梳理賬表相符、賬賬相符、賬證相符情況,形成報告并上報集團公司。三是金融風險防控方面。加強融資和擔保管理,嚴格落實《重大事項請示報告制度》,嚴格控制新增擔保,原則上只對集團公司內部提供擔保。此外,通過對財務人員進行業務培訓等方式,加強對融資相關業務知識的掌握,提高公司融資管理水平。四是信訪維穩風險防控方面。成立信訪工作領導機構,制定信訪應急預案,全面掌握信訪老戶動態,加強分析研判,及時發現和排查化解信訪隱患。對信訪積案和新的信訪事項,通過落實領導包案化解信訪難題,確保公司和諧穩定發展。

下一步,地勘三公司將堅決落實集團公司推進深化改革三年行動的決策部署,緊密結合公司實際,聚焦企業債務、投資、法律、金融、安全穩定等風險點,持續抓好重大風險防控的責任落實和能力建設,不斷提升公司治理體系和治理能力現代化。(左鑫)

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